AP waarschuwt voor risico’s centrale database voor transactiemonitoring banken 8
in visa
Tegengaan van witwassen Ik verwacht dat deze trend zich zal doorzetten naarmate de technologie verder ontwikkelt. De huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt de komende jaren vervangen door nieuwe Europese anti-witwasregels. Dit zogenaamde AML-pakket…
Continue Reading